MASAK, kimlik tespiti ve fon transferleri için parasal sınırları iki katına çıkardı. Kripto varlık transferleri de dahil edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kimlik tespiti ve fon transferlerine ilişkin parasal sınırları güncelledi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.
Müşterinin tanınması yükümlülüğü çerçevesinde belirlenen parasal eşikler, yükümlü gruplarının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlendi. En son 14 Ocak 2023’te güncellenen bu eşiklerde önemli artışlar yapıldı.
Müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı, 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı. Elektronik Fon Transferleri (EFT) ve kripto varlık transferlerinde uygulanan parasal sınır ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.
Yapılan düzenleme, yükümlüler nezdinde daha önce kimlik tespiti yapılmış müşterilerin müteakip işlemlerini de kapsıyor. İnternet bankacılığı, mobil bankacılık veya benzeri güvenli doğrulama yöntemleriyle müşteri kimliğinin doğrulanabildiği durumlarda imza örneği alınması zorunluluğu kaldırıldı. Bu değişiklikler, finansal işlemlerde etkinliği ve güvenliği artırmayı hedefliyor.
